Somnuke on Nostr: ...
การฟอกเงินมันผิดกฎหมายร้ายแรงนะครับ ห้ามทำเด็ดขาด มีแต่พวกชั่วเท่านั้นแหละที่กระทำ
ยกเว้นทำแบบถูกกฎหมาย ด้วยหลักการ "ฟอก จ่าย จบ" คุณก็สามารถทำแม่มได้ตลอดไป โดยยังคงสถานะเป็นคนดีย์แถมมีกำไรมหาศาล และธุรกิจนี้ margin ดีสุดๆ เพราะต้นทุนการทำธุรกิจ(ค่าปรับ) ต่ำมาก
ไปชมตัวอย่างความรุ่งเรืองของกิจการประเภทนี้กันครับ
J.P. Morgan:
ปี 2019:
ธนาคารกลางยุโรป (ECB): ปรับ 100 ล้านยูโร (ประมาณ 110 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) กรณีละเลยการป้องกันการฟอกเงิน
สำนักงานคณะกรรมการกำกับตลาดหลักทรัพย์แห่งสหรัฐอเมริกา (SEC): ปรับ 1.5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ กรณีเกี่ยวข้องกับการฟอกเงินของ 1MDB
ปี 2020:
กระทรวงยุติธรรมสหรัฐอเมริกา: ปรับ 350 ล้านดอลลาร์สหรัฐ กรณีเกี่ยวข้องกับการฟอกเงินของ Petrobras
สำนักงานคณะกรรมการกำกับตลาดหลักทรัพย์แห่งฮ่องกง (SFC): ปรับ 180 ล้านดอลลาร์ฮ่องกง (ประมาณ 23 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) กรณีละเลยการป้องกันการฟอกเงิน
ปี 2021:
สำนักงานคณะกรรมการกำกับตลาดหลักทรัพย์แห่งสหรัฐอเมริกา (SEC): ปรับ 200 ล้านดอลลาร์สหรัฐ กรณีเกี่ยวข้องกับการฟอกเงินของ Danske Bank
ปี 2022:
สำนักงานคณะกรรมการกำกับตลาดหลักทรัพย์แห่งสหรัฐอเมริกา (SEC): ปรับ 300 ล้านดอลลาร์สหรัฐ กรณีละเลยการป้องกันการฟอกเงิน
ปี 2023:
ธนาคารกลางยุโรป (ECB): ปรับ 50 ล้านยูโร (ประมาณ 55 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) กรณีละเลยการป้องกันการฟอกเงิน
Deutsche Bank:
ปี 2019:
ธนาคารกลางยุโรป (ECB): ปรับ 600 ล้านยูโร (ประมาณ 660 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) กรณีละเลยการป้องกันการฟอกเงิน
กระทรวงยุติธรรมสหรัฐอเมริกา: ปรับ 2.2 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ กรณีเกี่ยวข้องกับการฟอกเงินของ Russian Laundromat
ปี 2020:
สำนักงานคณะกรรมการกำกับตลาดหลักทรัพย์แห่งสหรัฐอเมริกา (SEC): ปปรับ 200 ล้านดอลลาร์สหรัฐ กรณีละเลยการป้องกันการฟอกเงิน
ปี 2021:
ธนาคารกลางอังกฤษ (FCA): ปปรับ 77 ล้านปอนด์สเตอร์ลิง (ประมาณ 100 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) กรณีละเลยการป้องกันการฟอกเงิน
ปี 2022:
สำนักงานคณะกรรมการกำกับตลาดหลักทรัพย์แห่งสหรัฐอเมริกา (SEC): ปปรับ 200 ล้านดอลลาร์สหรัฐ กรณีละเลยการป้องกันการฟอกเงิน
ปี 2023:
กระทรวงยุติธรรมสหรัฐอเมริกา: ปรับ 250 ล้านดอลลาร์สหรัฐ กรณีเกี่ยวข้องกับการฟอกเงินของ Danske Bank
#Siamstr
ยกเว้นทำแบบถูกกฎหมาย ด้วยหลักการ "ฟอก จ่าย จบ" คุณก็สามารถทำแม่มได้ตลอดไป โดยยังคงสถานะเป็นคนดีย์แถมมีกำไรมหาศาล และธุรกิจนี้ margin ดีสุดๆ เพราะต้นทุนการทำธุรกิจ(ค่าปรับ) ต่ำมาก
ไปชมตัวอย่างความรุ่งเรืองของกิจการประเภทนี้กันครับ
J.P. Morgan:
ปี 2019:
ธนาคารกลางยุโรป (ECB): ปรับ 100 ล้านยูโร (ประมาณ 110 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) กรณีละเลยการป้องกันการฟอกเงิน
สำนักงานคณะกรรมการกำกับตลาดหลักทรัพย์แห่งสหรัฐอเมริกา (SEC): ปรับ 1.5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ กรณีเกี่ยวข้องกับการฟอกเงินของ 1MDB
ปี 2020:
กระทรวงยุติธรรมสหรัฐอเมริกา: ปรับ 350 ล้านดอลลาร์สหรัฐ กรณีเกี่ยวข้องกับการฟอกเงินของ Petrobras
สำนักงานคณะกรรมการกำกับตลาดหลักทรัพย์แห่งฮ่องกง (SFC): ปรับ 180 ล้านดอลลาร์ฮ่องกง (ประมาณ 23 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) กรณีละเลยการป้องกันการฟอกเงิน
ปี 2021:
สำนักงานคณะกรรมการกำกับตลาดหลักทรัพย์แห่งสหรัฐอเมริกา (SEC): ปรับ 200 ล้านดอลลาร์สหรัฐ กรณีเกี่ยวข้องกับการฟอกเงินของ Danske Bank
ปี 2022:
สำนักงานคณะกรรมการกำกับตลาดหลักทรัพย์แห่งสหรัฐอเมริกา (SEC): ปรับ 300 ล้านดอลลาร์สหรัฐ กรณีละเลยการป้องกันการฟอกเงิน
ปี 2023:
ธนาคารกลางยุโรป (ECB): ปรับ 50 ล้านยูโร (ประมาณ 55 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) กรณีละเลยการป้องกันการฟอกเงิน
Deutsche Bank:
ปี 2019:
ธนาคารกลางยุโรป (ECB): ปรับ 600 ล้านยูโร (ประมาณ 660 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) กรณีละเลยการป้องกันการฟอกเงิน
กระทรวงยุติธรรมสหรัฐอเมริกา: ปรับ 2.2 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ กรณีเกี่ยวข้องกับการฟอกเงินของ Russian Laundromat
ปี 2020:
สำนักงานคณะกรรมการกำกับตลาดหลักทรัพย์แห่งสหรัฐอเมริกา (SEC): ปปรับ 200 ล้านดอลลาร์สหรัฐ กรณีละเลยการป้องกันการฟอกเงิน
ปี 2021:
ธนาคารกลางอังกฤษ (FCA): ปปรับ 77 ล้านปอนด์สเตอร์ลิง (ประมาณ 100 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) กรณีละเลยการป้องกันการฟอกเงิน
ปี 2022:
สำนักงานคณะกรรมการกำกับตลาดหลักทรัพย์แห่งสหรัฐอเมริกา (SEC): ปปรับ 200 ล้านดอลลาร์สหรัฐ กรณีละเลยการป้องกันการฟอกเงิน
ปี 2023:
กระทรวงยุติธรรมสหรัฐอเมริกา: ปรับ 250 ล้านดอลลาร์สหรัฐ กรณีเกี่ยวข้องกับการฟอกเงินของ Danske Bank
#Siamstr